کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085560 | 1478057 | 2015 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی پولشویی: استدلالات میکروتئوری در سیاست پول نقد ضد پولی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
در این مقاله ما شستشوی حرفه ای را به ادبیات معرفی می کنیم و در روند که شیلر و معامله کیفری را می پذیریم، در مورد قیمت خدمات پولشویی توافق دارند. سپس ما اثرات سه اقدام ضد جنایی یا ضد پولشویی را در نظر می گیریم یعنی (1) افزایش احتمال اینکه جنایتکاران دستگیر شوند، (2) افزایش احتمال شکارچیان و (3) افزایش احتمال اینکه فرایند چانه زنی خود را شناسایی کند - در راه مذاکره به نتیجه می رسد. از ترکیبات مختلف در دسترس برای سیاست ساز، ما نتیجه می گیریم که منابع پولی بیشتر باید برای پرداخت پول به پولیس های پولیس اختصاص داده شود و زمانی که بودجه ثابت می شود، باید کمتر مورد توجه مالی قرار گیرد. رویکردهای کنونی ما می بینیم پولدارانی که پولشویی را از عرضه در بازار نگرفته اند بازدارنده نیستند، بلکه سودآوری پول شویی را افزایش می دهند و سودآوری کسب و کار مشروع را کاهش می دهند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures - namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected - on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering and decrease the profitability of legitimate business.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Law and Economics - Volume 43, August 2015, Pages 148-155
Journal: International Review of Law and Economics - Volume 43, August 2015, Pages 148-155
نویسندگان
Killian J. McCarthy, Peter van Santen, Ingo Fiedler,