کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5085818 1478078 2010 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering
ترجمه فارسی عنوان
وسوسه شیطان: اندازه کشور و انگیزه برای مدارا با پول شویی
کلمات کلیدی
پول شویی - رقابت سیاست - سیستم های رقابتی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.پیشرفت نوشتجات و فرضیه ها
2.1.جرم و جنایت و در آمد حاصل از ارتکاب جرم
2.2.درک بازار برای پولشویی
جدول1. برآورد های پولشویی در سراسر جهان، برگرفته از اشنایدر (2008)
2.3مدل سازی بازار پولشویی
3.مدل سازی سیاست ضد پولشویی فراملیتی
1.3. راه اندازی
2.3.بازار جرم و جنایت
شکل1. خلاصه ای از مدل
3.3اقتصاد بسته
4.3. اقتصاد باز
شکل 2. استاتیک تطبیقی: اندازه کشور و تحمل پولشویی
4. مباحثه
4.1. گدایی از همسایه و پول های مجرمانه
4.2. خروجی های قانونی و انگیزه های کشورهای کوچک
4.3. نگاهی به دنیای واقعی 
4.4. یک تمایز مهم: پولشویی عامدانه و پولشویی غیرعامدانه 
5. نتیجه گیری
5.1. یافته های اصلی و همکاری ها 
5.2. توصیه های سیاست گذاری 
ترجمه چکیده
میزان پولشویی و میزان دنبال کردن سیاست های ضد پول شویی (AML) در هر کشور و منطقه متفاوت است. با این حال سیاست مدارا هزینه های اجتماعی بسیار قابل توجهی دارد و این سوال مطرح می شود که چرا باید چنین تنوعی وجود داشته باشد. در این مقاله چنین ادعا می کنیم که، با توجه به جهانی شدن جرم و جنایت، اگر تنها یک کشور «زنجیره پاسخگویی» را بشکند، این کار فضای مساعدی را برای مجرمان فراهم می کند و باعث جذب کل درآمد مالی حاصل از جرم و جنایت می شود. از آن جا که اقتصاد های کوچک تر بهتر می توانند خود را از هزینه های جرم و جنایت مبری سازند، چنین استدلال می کنیم که کشور های کوچک تر تنها سهم کوچکی از هزینه های کلی مربوط به مزایای بالقوه سرمایه گذاری که پولشویی ایجاد می کند را متحمل می شوند و بنابراین در مقایسه با همسایگان بزرگتر خود انگیزه بیشتری برای مدارا با این عمل دارند. به این ترتیب ادعا می کنیم که وجود بازار پولشویی به خاطر «فرار» از سیاست های ضد پولشویی است و میزان «فرار« تا حد زیادی به اندازه کشور بستگی دارد. ما مدل ساده ای از رقابت سیاسی ارائه می کنیم که به این دریافت رسمیت می بخشد و با بررسی تعدادی از توصیه های سیاسی که از این موضوع حاصل می شوند به نتیجه گیری می رسیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
وسوسه شیطان: اندازه کشور و انگیزه برای مدارا با پول شویی
چکیده انگلیسی
The incidence of money laundering, and the zeal with which international anti-money laundering (AML) policy is pursued, varies significantly from country to country, region to region. There are, however, quite substantial social costs associated with a policy of toleration, and this begs the question as to why such a variance should exist. In this paper we claim that, due to the globalisation of crime, if a single country should break the “chain of accountability”, then it will provide a safe haven for criminals and attract the total financial proceeds of crime. Because smaller economies are best able to insulate themselves from the costs of crime, we argue that smaller countries bear only a tiny share of the total costs relative to the potential benefits of investment that money laundering offers, and so have a higher incentive to tolerate the practice compared to their larger neighbours. As such, we claim that the existence of a money laundering market is due to a policy of AML ‘defection’, and that the degree of ‘defection’ depends largely on the size of the country. We present a simple model of policy competition which formalises this intuition, and conclude by exploring a number of policy recommendations which flow from this.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Law and Economics - Volume 30, Issue 3, September 2010, Pages 244–252
نویسندگان
, , ,