کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4943711 1437639 2017 28 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Using social network analysis to prevent money laundering
ترجمه فارسی عنوان
با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از پولشویی
کلمات کلیدی
ضد پول شویی، شبکه اجتماعی، فاکتورینگ، تشخیص تقلب، سیستم های پشتیبانی تصمیم،
ترجمه چکیده
ما یک رویکرد جدید برای مرتب کردن و ارزیابی دادههای ارتباطی ارائه میدهیم و مدلهای پیشبینی را براساس معیارهای شبکه ارائه میدهیم تا پروفایلهای ریسک مشتریان درگیر در تجارت فاکتور را ارزیابی کنیم. ما می بینیم که با استفاده از معیارهای شبکه اجتماعی می توان پروفیل های خطر را پیش بینی کرد. در مجموعه داده های ما، خطرناک ترین بازیگران اجتماعی با عملیات های مالی بزرگتر و یا مکررتر برخورد می کنند؛ آنها در شبکه معاملات بیشتر محیطی هستند؛ آنها معاملات را در بخش های مختلف اقتصادی انجام می دهند و در کشورهای خطرناک یا مناطق ایتالیا فعالیت می کنند. در نهایت، برای تشخیص خوشه های بالقوه مجرمان، ما یک تحلیل بصری از لینک های ضمنی موجود بین شرکت های مختلف که صاحب یا نماینده یکسان دارند، ارائه می دهیم. یافته های ما نشان می دهد اهمیت استفاده از یک رویکرد مبتنی بر شبکه در جستجوی عملیات مشکوک مالی و مجرمان بالقوه است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
We propose a new approach to sort and map relational data and present predictive models - based on network metrics - to assess risk profiles of clients involved in the factoring business. We find that risk profiles can be predicted by using social network metrics. In our dataset, the most dangerous social actors deal with bigger or more frequent financial operations; they are more peripheral in the transactions network; they mediate transactions across different economic sectors and operate in riskier countries or Italian regions. Finally, to spot potential clusters of criminals, we propose a visual analysis of the tacit links existing among different companies who share the same owner or representative. Our findings show the importance of using a network-based approach when looking for suspicious financial operations and potential criminals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 67, January 2017, Pages 49-58
نویسندگان
, ,