کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5075451 | 1373911 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Enforcement of the USA Patriot Act's anti-money laundering provisions: Have regulators followed a risk-based approach?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we test whether or not banking regulators have followed a risk-based approach in the enforcement of the USA Patriot Act's anti-money laundering (AML) provisions. In order to do so, we compare the financial performances of banking institutions operating branches inside and outside the boundaries of counties in the State of California designated as “high-risk money laundering and related financial crime areas”. Our results indicate that regulatory enforcement under the Patriot Act cannot be explained on the basis of financial institutions' relative risks of being targeted by money launderers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Global Finance Journal - Volume 22, Issue 1, 2011, Pages 19-31
Journal: Global Finance Journal - Volume 22, Issue 1, 2011, Pages 19-31
نویسندگان
Burak Dolar, William F. II,